No Image

Rò rỉ dữ liệu ra nước ngoài cho thấy mối liên hệ có thể có với thăm dò giao dịch của chuyên gia trò chơi điện tử amaya

Tháng Bảy 14, 2016 njvdrt 0

Bài đăng này ban đầu khuyến nghị rằng dữ liệu ICIJ được báo cáo dưới đây là một phần của cái gọi là Hồ sơ Panama. Trên thực tế, dữ liệu được lấy từ bộ đệm trước đó gồm 2,5 m tệp bị rò rỉ đã được ICIJ kiểm tra và phát hành. Bất chấp điều đó, thông tin này đã xử lý được mức độ liên quan mới dựa trên cuộc điều tra giao dịch của chuyên gia AMF và chúng tôi khẳng định tính đáng tin cậy của nó. Anh ta không liên quan cũng như không liên quan đến một trong hai người này. CalvinAyre.com thực sự đã loại bỏ tài liệu tham khảo này khỏi bài viết ngắn. Cái gọi là hồ sơ thông tin nước ngoài do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố có thể có liên quan đến vụ bê bối giao dịch chuyên gia liên quan đến nhà điều hành cờ bạc trực tuyến Canada Amaya Gaming. ICIJ, mới đây đã công bố 11,5 triệu hồ sơ riêng tư thuộc về nhà cung cấp công nghiệp Panama Mossack Fonseca, trước đây đã công bố các hồ sơ có thể dẫn đến cáo buộc giao dịch của chuyên gia đối với Giám đốc điều hành Amaya Gaming David Baazov vào tháng trước bởi cơ quan quản lý chứng khoán Quebec Autorit des March’s Financiers (AMF) , điều này khiến David nhanh chóng tiết lộ vào tuần trước rằng anh ấy sẽ nghỉ phép vô thời hạn trong khi brouhaha diễn ra. Trong số các công ty được ghi trong hồ sơ ICIJ có Zhapa Holdings Inc, một doanh nghiệp ở Quần đảo Virgin thuộc Anh có khách hàng chính được ghi là IMF Network, một công ty có trụ sở tại trụ sở kinh doanh của Amaya ở Montreal, Quebec. Trong số các nhà đầu tư được chú ý của Zhapa có Goulissa Baazov, người mà tờ Globe & Giấy gửi thư được xác định là chị gái của David và anh chị em Ofer Baazov hay còn gọi là Josh Baazov. Tương tự như vậy, cổ đông của Zhapa được liệt kê là Isam Mansour, một trong 13 cá nhân có cơ hội giao dịch cổ phiếu đã bị AMF thu hồi sau khi xác định các mô hình giao dịch đáng ngờ có liên quan đến một số giao dịch kinh doanh của Amaya từ năm 2010. TỶ LỆ (TỶ LỆ) LÀ GÌ? Zhapa.com dường như không còn tồn tại, tuy nhiên nó được sử dụng để tự coi mình là nhà cung cấp hàng đầu cho nhà cung cấp dịch vụ xử lý thẻ tín dụng trực tuyến giá cả phải chăng trên internet, đại diện cho cả người bán có Rủi ro Thấp và Rủi ro Cao (danh mục sau thường được gọi là trang web cờ bạc trực tuyến). Cơ quan đăng ký máy tính trực tuyến ghi nhận nhiều trang web cờ bạc được lưu trữ trên máy chủ DNS của Zhapa.com, bao gồm BetonUSA.com, cuốn sách thể thao trực tuyến của Hoa Kỳ thuộc sở hữu của Josh và cộng sự Craig Levett cho đến khi cặp đôi này tuyên bố thực sự đề nghị lợi ích của họ sau vụ kiện. Việc chính phủ Hoa Kỳ thông qua Đạo luật thi hành cờ bạc bất hợp pháp trên Internet (UIGEA) năm 2006. Các trang web khác liên quan đến Zhapa bao gồm Oddsmaker.ag, một cuốn sách thể thao khét tiếng khác ở Hoa Kỳ chậm/không trả tiền được ra mắt sau UIGEA và trang web liên kết của nhà sản xuất Odds.com. Cả Josh và Levett ban đầu được đồn đại là có liên kết với nhà sản xuất Odds tuy nhiên một người nào đó tự xưng là Levett đã thông báo cho Bookmakers Review vào năm 2007 rằng anh ta không có mối liên hệ nào với trang này. Cả Josh và Levett đều xuất hiện cùng với Isam Mansour trong danh sách 13 người bị AMF phong tỏa đặc quyền giao dịch. Cơ quan quản lý đã tố cáo Giám đốc điều hành David cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến các giao dịch của Amaya cho Josh, người sau đó truyền thông tin đã nêu cho Levett, người đã chuyển nó cho người khác trong khi tham gia vào các giao dịch được cho là bất hợp pháp đã thu được hơn 1,5 triệu đô la lợi nhuận. SƠ ĐỒ AMAYA/BAAZOV/ZHAPA VENN Goulissa Baazov được gọi là cổ đông của Zhapa tại công ty thành lập công ty vào tháng 1 năm 2007, ngay sau khi anh trai cô, Josh và Levett tuyên bố đã bán quyền lợi của họ tại BetonUSA và vào khoảng thời gian nhà sản xuất Odds ra mắt trên thị trường cá cược trực tuyến. Mansour gia nhập hàng ngũ cổ đông của Zhapa vào tháng 11 năm 2008. Vẫn còn phải xem liệu AMF hoặc các cơ quan quản lý khác đang kiểm tra các trò tai quái trong giao dịch nội gián của Amaya có đưa bất kỳ thông tin nào của ICIJ vào cuộc kiểm tra của họ hay không. Hàng trăm nhà báo đã thực sự xem xét Hồ sơ Panama thực sự đã hứa hẹn sẽ có thêm những khám phá trong những tuần và tháng tới, vì vậy hãy xem không gian này. Mối liên hệ có thể có của Amaya với một doanh nghiệp dường như đang tích cực xử lý các khoản thanh toán cho hoạt động kinh doanh cờ bạc trực tuyến ở Hoa Kỳ bất chấp UIGEA có thể chứng tỏ sự quan tâm nhất định đối với các cơ quan quản lý trò chơi ở New Jersey, nơi giấy phép tạm thời của Amaya để vận hành Pokerstarsnj.com gần đây đã được gia hạn cho khoảng thời gian sáu tháng nữa. TEDDY SAGI ĐÓN MŨ PANAMA CỦA MÌNH Ở Read More